La Commission européenne a présenté en juillet 2021 une proposition de paquet législatif destiné à refondre et renforcer la réglementation LCB-FT dans l’Union européenne. Cette proposition est une réaction à plusieurs phénomènes. D’abord, les récents scandales de blanchiment dans lesquels ont été mis en cause les régulateurs nationaux, en particulier …
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