Blanchiment d’argent : la banque britannique NatWest lourdement sanctionnée

La banque britannique NatWest a plaidé coupable mi-decembre aux Etats-Unis, dans plusieurs affaires de fraudes sur les marchés, et devra payer 35 millions de dollars (31 millions d’euros), une semaine après avoir été très lourdement sanctionnée pour blanchiment en Grande-Bretagne. Ces fraudes ont été menées, entre janvier 2008 et mai 2014, dans le cadre de l’achat et de la vente de bons du Trésor américain et de contrats à terme, par des traders de la banque, à Londres et à Stamford (Connecticut), mais aussi, en 2018, par deux traders de Singapour. Ils “se sont livrés à une usurpation d’identité en passant des ordres dans l’intention d’annuler ces ordres avant exécution, (…)en trompant d’autres acteurs du marché avec des informations fausses et trompeuses concernant l’existence d’une offre et d’une demande réelles sur le marché“, souligne  le département américain de la Justice dans un communiqué. “Les ordres falsifiés étaient conçus pour faire monter ou baisser artificiellement le prix du marché en cours, de sorte que les traders de NatWest puissent négocier de manière plus rentable“, est-il encore indiqué. “Nous regrettons profondément le comportement passé d’un petit nombre d’anciens employés (…) et sommes ravis de résoudre cette affaire. Le comportement de ces individus était inacceptable …