blanchiment d’argent

Arion rejoint un groupe de banques et de sociétés de technologie financières mondiales qui utilisent la solution logicielle de lutte contre le blanchiment d'argent de Lucinity...Pour accéder à cette page, vous devez adhérer ici Banque Experts ou Technologies bancaires et sécurité informatique.

Aux États-Unis, le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur Binance et Changpeng Zhao, son PDG. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir violé la loi sur le secret bancaire et d’avoir blanchi des capitaux. Il faut savoir qu’en décembre 2020, le ministère américain de la Justice a fait …

L’agression de la Russie envers l’Ukraine a conduit l’Union européenne et par force des choses la France, à renforcer leur vigilance sur ces sujets de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Dans cette lutte, les établissements financiers ont un rôle à jouer, en particulier par …

Les Etats-Unis ont imposé vendredi “pour la première fois” des sanctions financières à un “mélangeur de cryptomonnaie”, un service sophistiqué accusé dans ce dossier d’implication dans le blanchiment d’argent virtuel par la Corée du Nord. Ce “mixeur”, Blender.io, est accusé par le Trésor américain d’avoir aidé à blanchir une partie …

ThetaRay, l’un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance des transactions optimisées par l’IA, et Payoneer, la société de technologie commerciale derrière les paiements et la croissance dans le contexte de la nouvelle économie mondiale, collaboreront pour la surveillance des paiements transfrontaliers mondiaux sur la plate-forme de Payoneer. La solution …

La lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme demeure une volonté européenne de longue date. Les Directives Européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) se sont succédées depuis près de 30 ans afin d’offrir aux entreprises sujettes aux risques …

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié début janvier son avis sur l’ampleur et l’impact de la réduction des risques dans l’UE et les mesures que les autorités compétentes devraient prendre pour lutter contre la réduction des risques injustifiée. Fournir un accès au moins à des produits et services financiers de …

La banque britannique NatWest a plaidé coupable mi-decembre aux Etats-Unis, dans plusieurs affaires de fraudes sur les marchés, et devra payer 35 millions de dollars (31 millions d’euros), une semaine après avoir été très lourdement sanctionnée pour blanchiment en Grande-Bretagne. Ces fraudes ont été menées, entre janvier 2008 et mai 2014, …

Raisin Bank AG, la banque de service détenue par Raisin DS, s’associe à ComplyAdvantage, le leader de la détection des risques de criminalité financière fondée sur l’IA, pour développer son programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Juste après son lancement en tant que banque cloud, Raisin Bank avait …