Accès magazine
Après le Credit Suisse, c'est au tour de Danske Bank de provisionner suite aux accusations de blanchiment d'argent...Pour accéder à cette page, vous devez adhérer ici Banque Experts.
blanchiment
Flash news
- NOMINATION. Arkéa nomme Catherine Gicquel Le Gall en tant que Chargée du Pôle Commercial au sein du Directoire
- “Parler librement d’argent”, le challenge du Crédit Municipal de Paris et de la Banque de France
- La Caisse d’Épargne Hauts de France fait la promotion du vélotaf
- Banques alimentaires : Crédit Mutuel Alliance Fédérale mobilise le dividende sociétal
- Suisse : renforcement nécessaire de la gestion des crises bancaires
- La Cnil épingle Boursorama pour non respect du RGPD
Point Banque
Actualité bancaire, paiement, & cryptomonnaies
blanchiment
Credit Suisse a accepté de payer 238 millions d'euros en France pour éviter des poursuites pénales pour démarchage illégal de clients dans l'Hexagone...Pour accéder à cette page, vous devez adhérer ici Banque Experts.
Le régulateur bancaire allemand Bafin a infligé en juin une amende de 4,25 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d’argent. Cette sanction a pour objet au moins “cinquante transactions suspectes” dans “le domaine du blanchiment d’argent”, réalisée entre …
Epinglée pour son laxisme en matière de lutte contre le blanchiment, Swedbank vient d’être condamnée à payer une amende de 4 milliards de couronnes. Elle est infligée par l’Autorité suédoise de surveillance financière. Cela représente environ 360 millions d’euros. L’établissement a annoncé, le 23 mars, qu’il ne contesterait pas cette …
Et de deux : le BaFin, l’Autorité de surveillance du marché financier d’outre-Rhin, vient de rappeler à l’ordre pour la seconde fois la banque mobile N26. Cet établissement est basé à Berlin. Depuis 2015, il a conquis plus d’une vingtaine de marchés en Europe. Le BaFin met en cause ses contrôles …