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Aux États-Unis, le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur Binance et Changpeng Zhao, son PDG. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir violé la loi sur le secret bancaire et d’avoir blanchi des capitaux. Il faut savoir qu’en décembre 2020, le ministère américain de la Justice a fait …
blanchiment de capitaux
Flash news
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- “Parler librement d’argent”, le challenge du Crédit Municipal de Paris et de la Banque de France
- La Caisse d’Épargne Hauts de France fait la promotion du vélotaf
- Banques alimentaires : Crédit Mutuel Alliance Fédérale mobilise le dividende sociétal
- Suisse : renforcement nécessaire de la gestion des crises bancaires
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Point Banque
Actualité bancaire, paiement, & cryptomonnaies
blanchiment de capitaux
L’agression de la Russie envers l’Ukraine a conduit l’Union européenne et par force des choses la France, à renforcer leur vigilance sur ces sujets de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Dans cette lutte, les établissements financiers ont un rôle à jouer, en particulier par …
L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié début janvier son avis sur l’ampleur et l’impact de la réduction des risques dans l’UE et les mesures que les autorités compétentes devraient prendre pour lutter contre la réduction des risques injustifiée. Fournir un accès au moins à des produits et services financiers de …