ComplyAdvantage publie son rapport sur l’état de la criminalité financière

Basé sur un sondage et des entretiens sélectifs réalisés en novembre 2021, le rapport partage des aperçus et des observations effectués par 800 décideurs de conformité de premier plan originaires d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique. Les personnes interrogées représentaient tout un éventail d’organisations appartenant aux secteurs des services bancaires aux entreprises, des investissements, de la cryptographie, de l’assurance et des technologies financières. Le rapport État de la criminalité financière 2022 révèle les tendances de la criminalité financière qui inquiètent le plus les agents de conformité pour l’année à venir. Plus précisément, ce rapport explore de nouveaux thèmes tels les défis de cybersécurité générés par le travail à distance/hybride; les implications des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement ; la menace croissante des rançongiciels; ou encore l’évolution des principaux régimes mondiaux de sanctions. Pour la seconde année, cette étude propose également des aperçus de la façon dont les tendances et défis de conformité ont été transformés en raison de la pandémie. “L’année 2022 devrait se révéler comme une nouvelle année mouvementée, étant donné l’accélération numérique entraînée par la pandémie, la rapidité des innovations et de l’adoption, par le marché, des services de cryptage et le paysage fluctuant des sanctions en raison d’évolutions …