Lutte contre le blanchiment d’argent : Raisin Bank s’associe à ComplyAdvantage

Raisin Bank AG, la banque de service détenue par Raisin DS, s’associe à ComplyAdvantage, le leader de la détection des risques de criminalité financière fondée sur l’IA, pour développer son programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Juste après son lancement en tant que banque cloud, Raisin Bank avait besoin d’un fournisseur capable d’accompagner sa croissance rapide. Les solutions évolutives proposées par ComplyAdvantage dans les domaines du filtrage et de la surveillance des clients ainsi que du contrôle des transactions soutiendront les offres de Banking-as-a-Service (BaaS) de Raisin Bank. Raisin Bank propose des services bancaires, notamment à la clientèle ainsi que dans les domaines de la gestion des comptes, des traitements des paiements et des prêts pour les start-up internationales et les prestataires de services financiers. La banque de service est une filiale de Raisin DS depuis son acquisition par la fintech en 2019. Des réglementations plus strictes nécessitent des solutions agiles Le blanchiment d’argent constitue un défi grandissant pour les prestataires de services financiers et les autorités du monde entier. Par conséquent, la règlementation bancaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent a été renforcée. Les institutions financières sont tenues de mettre en œuvre des mécanismes de …