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Une IA améliorera la détection des risques de blanchiment d’argent

ThetaRay, l’un des principaux fournisseurs d’analyses de Big Data basées sur l’IA, et Banco Santander ont signé un accord relatif à l’utilisation de la solution anti-blanchiment d’argent de ThetaRay pour les activités de correspondant bancaire de Banco Santander. Le système analysera le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données relatives à la connaissance du client (Know Your Customer ou KYC) pour détecter les anomalies caractéristiques de tentatives de blanchiment d’argent au sein des transactions de correspondance bancaire. La mise en œuvre de la solution a débuté au quatrième trimestre de 2019 et sera appliquée à l’échelle mondiale au cours des prochains mois. Dans le cadre de ce partenariat, Santander utilisera une version du Centre d’investigation de ThetaRay spécialement conçue pour ses activités de correspondant bancaire. La plate-forme offrira à Santander un accès complet à l’origine des données afin de lui permettre de mener une enquête complète et de savoir comment et pourquoi les algorithmes ont pris une décision donnée. « La solution de ThetaRay améliorera notre capacité à détecter les premiers signes de blanchiment d’argent et à découvrir des risques inconnus liés aux origines des données », a déclaré Carlos Gutierrez, vice-président mondial, Transactions bancaires mondiales, Banque de financement et d’investissement, …
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